Vijf stappen om een ​​risico-gebaseerd due diligence-programma te implementeren

Grotere handhaving van anti-omkoping en anti-corruptie (ABAC) wetten over de hele wereld hebben de reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de afdeling Corporate Naleving vergroot. Een belangrijk element van elk abac-programma voor bedrijven omvat de prestaties van due diligence op externe intermediairs. En om een ​​goede reden ontdekken regelgevers routinematig bewijs dat een corrupte handeling werd gepleegd door een tussenpersoon die namens het bedrijf handelde, zowel met als zonder de kennis van het bedrijf. Volgens een analyse uitgevoerd door buitenlandse corrupte praktijken die het huis clearing, meer dan 90% van de onderzoeken en handhavingsactiviteiten met betrekking tot FCPA-omkopingszaken in de afgelopen tien jaar een derden betrof.